3500万円返還も「決済代行会社は金を勝手に動かせない。つまり……」辛坊治郎が誤送金問題のプロセスを推測(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース


3500万円返還も「決済代行会社は金を勝手に動かせない。つまり……」辛坊治郎が誤送金問題のプロセスを推測(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース

 

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東国原氏の言うとおり、マネロンの一手法で会ったのはおそらく正しいのでしょう。
しかし、A社が同容疑者の資金が自社の管理下にない状況で、
(最終的に常習賭博での摘発につながるであろう)家宅捜索を免れるために
「返金」(厳密に言えば返金ではないと思いますが)した可能性もあると思います。

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ris*****
>(最終的に常習賭博での摘発につながるであろう)家宅捜索を免れるために

あるかもね。
オンラインカジノが違法だとすれば決済代行業者はその幇助をしてると言える。
例え彼が使てったとしても違法行為に関わる送金なら返還請求されるかもしれないから。

無論口座に残金があった場合は返還しないと刑事罰の対象になる。
犯罪資金を預かってた代行業者の役員が隠匿で挙げらた判例があった筈だし。

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